Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 124

Kunnanhallitus 27.03.2023 § 74 

Valmistelija Kunnanjohtaja Vivi Marttila:

Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa kunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin.

Konserniohjeessa todetaan: "Hallituksella tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä asiantuntemus. Tytäryhteisön hallituksen jäseniä valittaessa on varmistettava, että yhteisön muiden omistajien ja jos toimiala sitä edellyttää myös keskeisten yhteistökumappaneiden intressit ja asiantuntemus otetaan huomioon. Valittaessa jäseniä tytäryhtiön hallitukseen tulee tavoitella sitä, että ainakin osalla jäsenistä on liiketaloudellista ja/tai yhtiön toimialan tuntemusta. Kunnan edustajien on toimittava siten, että tytäryhteisön toiminta vastaa kunnan tavoitteita ja että emoyhteisö ja tytäryhteisöt toimivat yhteistyössä, silloin kun se on koko konsernin kannalta hyödyllistä. Toimielinten jäsenten tulee toiminnassaan ottaa huomioon konsernin kokonaisetu tytäryhteisöjen edun ohella. Konsernin kokonaisetu ja tytäryhteisön etu eivät voi olla merkittävässä ristiriidassa."

Lisätietoaineisto:  Hallituksen jäsenyydet konserniohjaus 2023

Esittelijä Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjausta yhtiökokousedustajille hallitusjäsenyyksien osalta.

Päätös Kunnanhallitus päätti siirtää asian jatkovalmisteluun.

Kunnanhallitus 17.04.2023 § 103 

Esittelijä Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjausta yhtiökokousedustajille hallitusjäsenyyksien osalta.

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 15.05.2023 § 124  

1877/00.02.01/2023  

Valmistelija Kunnanjohtaja Vivi Marttila:

LapIt Oy ja Monetra Oulu Oy pyytävät kuntaa nimeämään edustajat yhtiökokouksiinsa.

LapIt Oy:n yhtiökokous on 25.5.2023 klo 9-12 Rovaniemellä osoitteessa Rantavitikantie 33 tai etäyhteydellä. Ilmoittaumiset pyydetään 17.5.2023 klo 16. mennessä.

Oulunkaaren kuntajohtajien kanssa on sovittu 10.5.2023, että Oulunkaaren kuntien yhteiseksi LapIt Oy:n hallituksen jäseksi esitetäään Pudasjärven kaupungin hallintojohtaja Henri Pätsiä.

Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous on 23.5.2023 klo 13. alkaen Oulussa osoitteessa Nuottasaarentie 5 tai etäyhteydellä. Ilmoittautumiset pyydetään 19.5.2023 mennessä.

Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja on pyytänyt pienomistajilta (muu kuin Oulu, Pohde ja Monetra Oy) kannanottoa sopiiko, että pienomistajien edustaja yhtiön hallituksessa olisi kiertävä 2 vuotta kerrallaan ja jäsenyys siirtyisi yhtiöön osakkaaksitulojärjestyksessä. Lumijoen kunnalla on ollut jäsenyys edelliset kaksivuotiskauden ja seuraavaksi on osakkaksi tullut Sodankylän kunta, jolloin heidän edustaja olisi hallituksen jäsen tulevalla kaksivuotiskaudella.

Lisätietoaineisto Yhtiökokouskutsu LapIt Oy

 Yhtiökokouskutsu Monetra Oulu Oy

Esittelijä Kunnanjohtaja Vivi Marttila

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan
1. LapIt Oy:n yhtiökokoukseen ja
2. Monetra Oulu Oy:n yhtiökokoukseen.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy, että
a. Oulunkaaren kuntien yhteiseksi LapIt Oy:n hallituksen jäseneksi esitetään Pudasjärven kaupungin hallintojohtaja Henri Pätsiä ja
b. Monetra Oulu Oy:n hallituksen jäseneksi pienomistajien edustajaksi nimetään Sodankylän kunnan edustaja.

Päätös Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi
1. LapIt Oy:n yhtiökokoukseen hallintojohtaja Mirja Klasilan ja varalle kunnanjohtaja Vivi Marttilan
2. Monetra Oulu Oy:n yhtiökokoukseen kunnanjohtaja Vivi Marttilan ja varalle hallintojohtaja Mirja Klasilan.
 
Lisäksi hallitus hyväksyi, että
a. Oulunkaaren kuntien yhteiseksi LapIt Oy:n hallituksen jäseneksi esitetään Pudasjärven kaupungin hallintojohtaja Henri Pätsiä ja
b. Monetra Oulu Oy:n hallituksen jäseneksi pienomistajien edustajaksi nimetään Sodankylän kunnan edustaja.